El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 entidades vinculadas al Cártel del Noreste, al que la administración de Donald Trump identifica como organización terrorista extranjera.
La medida alcanzó a Gamaliel Garza Elías, Gamaliel Garza García, Pablo César Guajardo Álvarez y Francisco Javier Inzunza Partida, además de firmas relacionadas con la construcción, el transporte, el gas y el petróleo, y la industria ecuestre. Entre las empresas sancionadas aparecen Concretos y Productos Asfalticos del Norte, Construaceros del Fuerte, Construcciones y Edificaciones Garza Elías, Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, Distribuidora de Gas Económico, Gas Energía Confiable, Propane Trading Group y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Según el Tesoro, el CDN utiliza carreras de caballos, empresas constructoras y negocios de transporte y combustibles para mover recursos. Scott Bessent afirmó que la medida «pone al descubierto cómo el Cartel del Noreste explota el sector de las carreras de caballos para lavar ganancias ilícitas y financiar las operaciones del cartel».
El funcionario agregó que esta acción representa «el esfuerzo más significativo del Tesoro hasta la fecha para desarticular la infraestructura financiera del Cartel del Noreste».
Garza García es señalado por el Tesoro como un empresario que participa en carreras de caballos en México y Estados Unidos. El comunicado lo ubica en hipódromos de California y Nuevo México y lo relaciona con el club La Molienda, sancionado por obtener ingresos mediante carreras y cuotas cobradas a participantes y espectadores.
Garza Elías, hijo de Garza García, fue sancionado por su rol en CEGESA. El Tesoro afirma además que está implicado en las operaciones diarias y que entregaba efectivo para financiar campañas de candidatos políticos favorecidos por el Cártel del Noreste.
Guajardo Álvarez, alias «Takia», fue descrito por el Tesoro como jefe de plaza del CDN en Nuevo Laredo y exlíder de sicarios. Inzunza Partida, despachador de Tamex, fue incluido por su participación en el despacho de dos camiones incautados por transportar narcóticos ocultos.
La Secretaría de Hacienda informó que la UIF detectó movimientos presuntamente vinculados al Cártel del Noreste en efectivo y transferencias nacionales e internacionales, así como compras de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles. También señaló operaciones atípicas, inconsistencias fiscales y sociedades con actividad económica limitada o nula identificable.
Hacienda dijo que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva administrativa y que no implica una determinación definitiva de responsabilidad. Las personas incorporadas cuentan con mecanismos de defensa y garantía de audiencia.
La coordinación entre México y Estados Unidos busca prevenir el uso indebido del sistema financiero e identificar redes de operaciones ilícitas. La frontera, el sector financiero y varias actividades privadas quedan otra vez bajo la lupa de la autoridad. Cuando el aparato estatal llega tarde, el costo termina cayendo sobre el orden económico y sobre las empresas que sí operan bajo reglas claras.
El caso también deja una señal incómoda para el mercado: las estructuras criminales no solo trafican drogas, sino que intentan capitalizar sectores productivos enteros para lavar recursos. Capital busca reglas claras; cuando el dinero ilícito contamina carreras, transporte, gas o petróleo, la distorsión castiga la competencia legítima y eleva el riesgo país para quien invierte en serio.
